Новосибирская фирма незаконно вывела более 16,5 млн за рубеж
Денежные средства перечислялись в рамках международного контракта
Новосибирская фирма «Топтехнолоджигрупп» вывела за рубеж почти полмиллиона долларов, заключив фиктивный контракт на поставку одежды с гонконгской компанией. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, компания «Топтехнолоджигрупп» с 11 по 21 марта 2013 года вывела за рубеж 466 400 долларов США. Денежные средства перечислялись в рамках международного контракта на поставку одежды с фирмой, находящейся в Гонконге.
В настоящее время заведено уголовное дело по части 1 статьи 193 УК РФ «нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию РФ товары».
