Сомнительные бизнесмены попадут в таможенный стоп-лист
Информация из стоп-листа уйдет к налоговикам и банкирам
Владельцев компаний, проводивших сомнительные операции при перемещении денег и товаров через таможенную границу России, будут автоматически заносить в стоп-лист Федеральной таможенной службы (ФТС).
Как сообщают «Известия», информация о предположительных нарушителях закона будет направляться в налоговую службу и уполномоченные банки. Банкиры могут отказать фирмам в ведении счета. Кроме того, если учредители компании из стоп-листа создадут другую фирму, она сразу окажется в зоне риска.
По данным ФТС, в 2016–2017 годах налоговые органы проверили более тысячи лиц, отнесенных таможней к высокому уровню риска. В итоге из ЕГРЮЛ были исключены 350 из них. Менее чем за три года в уполномоченные банки была передана информация о 250 компаниях, проводивших сомнительные операции с использованием деклараций на товары, что позволило предотвратить незаконный вывод за рубеж более $3,7 млрд.
Фото: instagram.com/customs_rus
