Красноярка попала под следствие за незаконную банковскую деятельность и отмывание денег
18 миллионов были легализованы через покупку квартир и автомобиля
МВД России по Красноярскому краю расследует уголовные дела по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств. Жительница города, с июня 2016 года по июнь 2018 года, с использовала расчётные счета подконтрольных ей организаций, имитирующих реальную финансово-хозяйственную деятельность и получила нелегальный доход в размере 18 миллионов рублей, сообщила пресс-служба краевого МВД.
Добытые нечестным путём деньги были "отмыты" через покупку двух квартир и автомобиля «Мерседес». Всё имущество было зарегистрировано на близкого родственника.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация (отмывание) денежных средств. В настоящее время 38-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезд.
