В Красноярске в рамках уголовного дела о торговле детьми установлен факт отмывания денег
На полученные от граждан Китая деньги подозреваемые купили недвижимость
Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия установил факт легализации денежных средств в рамках торговли детьми. Напомним, что в декабре 2020 года три суррогатные матери пытались продать новорождённых парам из Китая.
По данным следствия, в период с января 2019 года по апрель 2020 директор ООО «Дидилия», его супруга и знакомая получили банковские переводы от граждан Китая на сумму больше 1,7 миллиона рублей. На полученные деньги глава фирмы приобрёл недвижимость в целях придания правомерного вида владению денежными средствами.
На основании материалов, поступивших из межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу, следователи возбудили уголовное дело по статье «легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения преступления, совершённая в крупном размере».
В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
