Сегодня вступает в силу новая редакция закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Сегодня вступает в силу новая редакция закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Теперь при совершении крупных безналичных операций российские банки, ломбарды и страховщики обязаны указывать имя и персональные данные плательщика. Однако перечень эти данных неточен, - заявил «Маяку» замглавы думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев. "К сожалению, какую информацию и в каких рамках передавать, в этом законе написано не очень ясно. Кое-где написано «либо». Либо адрес места жительства, либо дату и место его рождения. Беда состоит в том, что если тот банк, в который я пришел, выбрал первое «либо», а банк в Хабаровске выбрал второе «либо», и в банк уже не придет ни то, ни другое". По словам Медведева, до 15 мая Банк России введёт мораторий на наказание банков за невыполнение новой нормы. Такое решение было принято на совещание в Росфинмониторинге.