Группу из Красноярского края судят за обналичивание 19 млн через приставов
Схема работала больше пяти лет в нескольких регионах
В Красноярском крае начинается суд над группой людей, которые больше пяти лет обналичивали деньги через судебных приставов. Всё началось в 2018 году. Тогда 28-летний житель Железногорска придумал способ переводить безналичные деньги в наличные под видом законных операций. Позже к нему присоединились ещё четверо: всего фигурантами дела стали трое мужчин и две женщины. Они работали в Красноярске, Железногорске, Москве и области. Схема действовала до ноября 2023 года.
Организаторы оформили три фирмы — «Ультра», «Новаком» и «Дицерос». По документам эти компании брали займы или покупали программы, после чего оказывались должны участникам группы. В реальности никаких долгов не было.
Бумажные обязательства превращали в исполнительные листы и несли судебным приставам. Те возбуждали производства. Клиенты переводили деньги как будто в счёт погашения долга. Средства проходили через приставов, попадали участникам группы, а потом возвращались клиентам за минусом восьми процентов. За один раз проводили до 30 миллионов рублей.
Организаторы получили больше 18,8 миллиона рублей. Деньги тратили на личные нужды и поддержание работы схемы. Троим фигурантам предъявили обвинение. Один из участников пошёл на сделку со следствием, его дело выделили отдельно. Часть обвиняемых вину не признают. Им грозит до семи лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.
