Бывшее руководство Банка Москвы обвинили в многомиллионном валютном мошенничестве
По версии следствия, после проведения необходимых экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составит более миллиарда рублей.
Следственный департамент МВД России обвинил бывшее руководство Банка Москвы в хищении более 547 миллионов рублей путем мошенничества с валютными операциями.
По данным следствия, в 2009 - 2010 годах ряд бывших руководителей и сотрудников банка заключили более 300 фиктивных договоров о покупке и продаже валюты с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации. При этом договор заключался на суммы не менее миллиона евро или долларов.
Одновременно, но под другой датой, составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся – покупка-продажа или продажа-покупка. Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило, а разница между курсами реально перечислялась со счетов Банка Москвы компаниям, подконтрольным мошенникам.
При этом ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не имела достаточных средств для обеспечения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов.
По версии следствия, после проведения необходимых экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составит более миллиарда рублей.
В МВД сообщили, что собраны доказательства причастности к хищению одного из бывших вице-президентов банка, а также бывших руководителей и сотрудников структурных подразделений банк, не раскрывая имена.
Напомним, что ранее бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и первый вице-президент Дмитрий Акулинин были привлечены в качестве обвиняемых по делу хищении 13 млрд. Речь идет о расследовании факта мошенничества со средствами бюджета столицы, которые были выданы Банком Москвы в виде кредита ЗАО "Премьер Эстейт". По версии следствия, эти средства впоследствии были перечислены мошенническим путем на личный счет жены Юрия Лужкова Елены Батуриной. На время следствия по делу Бородин и Акулинин были отстранены от должностей.
Кроме того, Бородина и Акулинина обвинили в выдаче ничем не обеспеченных кредитов на 63 млн долларов кипрским офшорным компаниям по беспрецедентно низкой ставке не более 9% годовых. Сообщалось, что на всех имеющихся у следствия документах о выдаче кредитов стоит подпись Дмитрия Акулинина. Свое согласие на сделку Андрей Бородин давал весьма своеобразно — вместо подписи президент банка, до недавнего времени занимавшего пятое место в России по активам и капиталу, рисовал кружок, внутри которого ставил крестик.
В апреле 2011 года Счетная палата РФ потребовала от Андрея Бородина 1 млрд долларов, заработанный им на продаже 20% акций Банка Москвы.
Сами банкиры после предъявления им обвинений по делу о кредите ЗАО "Премьер Эстейт" скрываются в Лондоне. Суд принял решение об их заочном аресте.
