Руководитель "Градобанка" обвиняется в отмывании денег
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении председателя правления лишенного лицензии ООО КБ "Градобанк", сообщает РИА "Новости". Предполагается, что через банк по фиктивным документам было обналичено более 5 миллиардов рублей. Следствие установило, что подозреваемый в ноябре 2006 года с группой соучастников по утерянному паспорту зарегистрировал на подставное лицо коммерческое предприятие "Радуга". После этого в своем банке, расположенном на Каширском шоссе, открыл на указанное общество расчетный счет и обналичил через него более 5 миллиардов рублей. Установлено, что в качестве комиссионных за проведение банковских операций подозреваемый получил 400 тысяч рублей. Следствие по этому делу продолжается, оперативники разыскивают других предполагаемых участников финансовых махинаций.
