Лишен лицензии еще один московский банк

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "КБ "Иберус" (Москва), сообщает Regnum. По данным департамента внешних и общественных связей Банка России, данное решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных федеральным законом "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг. В первой половине августа 2007г. пятью резидентами - клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд руб. Получателями денежных средств являлись пять офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. В свою очередь, со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках, сообщает «РБК». С 5 сентября в банке назначена временная администрация.