Производится выемка документов в «Альфа-банке»
В помещении АКБ "Альфа-банк" проводится выемка документов. Она проводится в рамках расследования уголовного дела по факту преднамеренного банкротства ООО "КБ "Содбизнесбанк", ликвидационные мероприятия по которому начались в октябре 2004 года. При этом в пресс-службе Следственного комитета подчеркнули, что в их ведомстве не имеется в производстве уголовного дела в отношении «Альфа-банка», сообщает «РБК». По словам сотрудника пресс-службы «Альфа-банка», изъятые документы имеют отношение исключительно к счетам одного из их клиентов. Накануне Следственный комитет при МВД РФ предъявил обвинение главе Прадо-банка, бывшему зампреду правления Содбизнесбанка Денису Давыдову. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «преднамеренное банкротство» и «злоупотребление полномочиями». Напомним, что при ликвидации "Содбизнесбанка" были выявлены нарушения руководством банка федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Также были обнаружены серьезные нарушения банковского законодательства, недобросовестная банковская деятельность. В частности, отчетность кредитной организации, представляемая в Банк России, носила откровенно недостоверный характер. В 2005 году Арбитражный суд Москвы признал КБ "Содбизнесбанк" банкротом.
